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非法吸收公众存款罪数额标准揭秘:如何辩护?

王海北京市热度 0 2023-09-20 17:43:51法律咨询

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非法吸收公众存款罪数额标准揭秘:如何辩护?

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非法吸收公众存款罪数额标准揭秘:如何辩护?

非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。根据相关法律规定,非法吸收公众存款罪立案标准主要包括以下几个方面:

1. 数额标准

根据刑法规定,个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的,应予立案追诉。这意味着如果个人吸收的存款金额达到二十万元以上,或单位吸收的存款金额达到一百万元以上,将被认定为非法吸收公众存款罪。

2. 存款人数量

个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的,也应予立案追诉。这意味着如果个人非法吸收的存款涉及三十户以上的存款人,或单位非法吸收的存款涉及一百五十户以上的存款人,将构成非法吸收公众存款罪。

3. 经济损失

个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的,也应予立案追诉。这意味着如果个人非法吸收的存款给存款人造成的直接经济损失达到十万元以上,或单位非法吸收的存款给存款人造成的直接经济损失达到五十万元以上,将构成非法吸收公众存款罪。

4. 社会影响

如果非法吸收公众存款的行为造成恶劣的社会影响,也将成为立案追诉的依据。

5. 其他严重情节

除上述情形外,其他扰乱金融秩序情节严重的行为也将构成非法吸收公众存款罪。

如何辩护?

面对非法吸收公众存款罪的指控,被告人可以选择聘请律师进行辩护。以下是一些建议,帮助被告人辩护的情况:

1. 寻找合适的律师

选择一位经验丰富、专业素质高的律师非常重要。律师应具备深入了解相关法律法规的能力,能够为被告人提供合理的辩护策略。

2. 提供充分的证据

被告人需要提供充分的证据来证明自己没有非法吸收公众存款的行为。例如,提供相关的合同、存款凭证、交易记录等证据,以证明资金的合法来源和使用。

3. 合理解释行为动机

被告人可以通过合理解释行为动机,说明自己的行为并非出于非法目的。例如,解释资金流转的目的是为了经营合法的商业活动或者投资项目。

4. 证人证言

如果有相关证人能够证明被告人的行为并非非法吸收公众存款,可以提供他们的证言作为辩护的依据。

5. 合法手续

被告人应确保自己在资金流转过程中遵守了相关法律法规,并能够提供相关的合法手续文件,以证明自己的行为合法合规。

被告人在面对非法吸收公众存款罪的指控时,应当尽早寻求合适的律师进行辩护,并提供充分的证据和合理的解释,以增加自己的辩护成功机会。

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